Рекомендуем
Программный модуль по выполнению требования ПОД/ФТ по 115-ФЗ.Наш модуль собирает данные о клиентах, проводит сверку с перечнями и формирует анкету. Во время проверки, Вы сможете скачать документ и предоставить его регулятору вовремя!
Подробности
49 000 ₽
Автоматизация работы с ПОД/ФТ
Модуль позволяет проводить проверки клиентов по основным перечням необходимым для работы с ПОД/ФТ и некоторым другим спискам.Это поможет быстро и наглядно ознакомиться с контрагентом, так же он интегрируется с Вашей 1С или CRM системой и позволяет выгружать анкеты существующих клиентов, проверять и сдавать отчеты.
Возможности программы:
- Возможность размещения программы как во внутренней ИТ-инфраструктуре, так и в облаке.
- Предоставление данных о контрагентах из внешних сервисов.
- Напоминания о событиях ПОД/ФТ не позволят пропустить важные задачи.
- Возможность изменения анкет контрагентов и правил оценки риска самостоятельно в интуитивно понятном интерфейсе.
- Формирование документов для регулирующих органов в необходимых форматах.
Технологии. Автоматизация. Бизнес. - Это надежно!
Снизьте регуляторный риск, автоматизируя процессы ПОД/ФТ. Наша программа имеет специализированные функции для различных отраслей, попадающих под действие 115-ФЗ. Уточняйте о своей отрасли в отделе сбыта.
- Получение информации о контрагентах из внешних учетных систем
- Проверка по перечням Росфинмониторинга
- Присвоение уровня риска
- Массовые проверки клиентской базы
- Идентификация клиентов
- Анкеты клиентов
- Мониторинг изменения данных
- Отчетность регулирующим органам
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ, В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 115-ФЗ И ИХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ:
- приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
- приказ о назначении Специального должностного лица;
- приказ об утверждении перечня сотрудников для обязательной подготовки и обучения;
- приказ об утверждении плана подготовки и обучения;
- журнал учета прохождения вводного инструктажа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЕРВИС ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДАННЫХ:
- Списки контрагентов (ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК и т.д.)
- Общие сведения об юрлице (срок деятельности, ОКВЭДЫ и т.д.)
- Сведения о деятельности (выручка, наличие непогашенных задолженностей и т.д.)
- Информация о бенефициарах ООО (через ЕГРЮЛ)
- Выгрузка отчетности по результатам проверки контрагентов в XML файл, для дальнейшей загрузки в личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Планировщик задач и мероприятий по исполнению требований 115-ФЗ.
- Формирование анкет контрагентов
- Формирование списка контролируемых сделок и выгрузка их в ЛК Росфинмониторинг.
- Оценка уровня риска.