ТАБ:Модуль ПОД/ФТ — это специализированное решение для автоматизации процессов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ). Программа позволяет проверять клиентов по перечням Росфинмониторинга и другим контрольным спискам, формировать анкеты и отчётность в автоматическом режиме, снижая нагрузку на службу внутреннего контроля и минимизируя риск регуляторных санкций.
ТАБ:Модуль ПОД/ФТ — это специализированное решение для автоматизации процессов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ). Программа позволяет проверять клиентов по перечням Росфинмониторинга и другим контрольным спискам, формировать анкеты и отчётность в автоматическом режиме, снижая нагрузку на службу внутреннего контроля и минимизируя риск регуляторных санкций.
Модуль легко интегрируется с 1С и CRM, поддерживает как установку во внутреннюю ИТ-инфраструктуру, так и работу в облаке. Система позволяет выполнять массовые проверки клиентской базы, назначать уровни риска, отслеживать изменения данных и автоматически формировать обязательные приказы, журналы и отчётные формы для регуляторов.
Почему выбирают ТАБ?
– Соответствие ФЗ-115 без риска штрафов: модуль полностью закрывает требования Росфинмониторинга и ЦБ
– Автоматизация рутины: проверка клиентов, анкетирование, присвоение рисков и формирование отчётности выполняются автоматически
– Экономия ресурсов: снижение нагрузки на сотрудников комплаенс и бухгалтерии за счёт интеграции с 1С и CRM
– Гибкость и масштабируемость: коробочное решение или расширение к 1С; работает в on-prem и облаке, легко настраивается под специфику отрасли
– Прозрачность и контроль: все проверки фиксируются, формируются логи и журналы, руководитель видит полную картину «здесь и сейчас»
– Быстрый запуск: установка, настройка и ввод в эксплуатацию занимают от 1 часа до 3 рабочих часов